中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日，中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。

7月30日中午，一位老年客户进入中信银行金华武义支行，要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常：客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理，会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企查查预留电话及客户的提供电话进行核实，发现交易对手接听人员非客户日常联系人员，并在电话接听中不断更换接听人员，且无法提供出版社、出版费用、企业成立日期等信息。鉴于上述异常情况，支行工作人员联系当地反诈中心共同核查研判，并暂时说服客户停止转账。7月31日，该客户受交易对手蛊惑再次来到支行要求转账，期间该交易对手还冒充支行客户不断拨打投诉电话，并以法院诉讼与监管投诉相威胁。支行工作人员随即联系反诈联络员寻求帮助，最后在民警、家属和支行工作人员的耐心劝导下，客户最终意识到风险，放弃了转账。

目前，针对老年人的新型“诈骗”手段层出不穷，极易给老年人群体造成资金损失。下一步，中信银行金华武义支行将继续履行好金融机构的社会责任和义务，持续加大反诈宣传力度，筑牢反诈第一道防线，全力守护好人民的“钱袋子”。（中信银行金华分行  傅伶利）

责任编辑：宫宇