中信银行绍兴分行：精准拦截异常取现，获反诈中心表扬

近日，中信银行绍兴分行辖属绍兴轻纺城支行凭借敏锐的风险意识和严格的操作规程，成功拦截电信诈骗资金取现，为群众避免了资金损失。

当日，客户郑某到中信银行绍兴轻纺城支行柜面取款3.9万元。柜员在核实信息过程中发现异常：账户存在快进快出且客户不认识交易对手。工作人员随即联系当地反诈中心共同核查研判，婉拒客户取现申请。后经反诈中心调查反馈该笔款项确为涉案资金。

8月16日，绍兴市柯桥区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对中信银行绍兴轻纺城支行及时阻断诈骗团伙取款通道，为群众止损3.9万元予以书面表扬，希望支行继续维护群众利益，不断服务保障群众财产安全。

当前，在各银行机构加强非柜面支付限额管控的情况下，涉诈资金通过柜面取现的情况不断增加。中信银行绍兴分行将一如既往地重视反诈工作，加强取现业务审核，把好取现关，切实筑好防诈骗安全墙，全力为客户的资金安全保驾护航。（通讯员 钟信）

责任编辑：宫宇